证券代码：002822      证券简称：ST 中装         公告编号：2024-022 债券代码：127033      债券简称：中装转2         深圳市中装缔造集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告执行信得过、准确和完满，莫得不实记 载、误导性述说不详要紧遗漏。   相配请示： 司”）股票已出现连结三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期 转股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”                               （债券代码：127033） 转股价钱向下修正条件。 《对于不向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正“中装转2”的转股价钱，且自董事会审议通过之日起异日一个月（2024 年4月20日至2024年5月19日）内如再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正条 款，亦不忽视向下修正决议。从2024年5月20日开始再行起算，若再次触发“中 装转2”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“中装转2”的转股价钱向下修正权益。敬请宏大投资者注重投资风险。   一、可疏通公司债券基本情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2021]666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开导行了 1,160.00 万张可疏通公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 116,000.00 万元。    经深交所审核开心，公司 116,000.00 万元可疏通公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    左证规划法规和《深圳市中装缔造集团股份有限公司公开导行可疏通公司债 券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可疏通公司债券转股价钱调停情况    左证规划法规和召募讲明书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可疏通为本公司股份，驱动转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度鼓舞大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配决议 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募讲明书及中国证监会会对于可疏通公司债券刊行的规划法规，                              “中装转 2” 的转股价钱由本来的东说念主民币 6.33 元/股调停为东说念主民币 6.28 元/股，调停后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《深圳市中装缔造集团股份有限公司对于可疏通公司债券转股价钱调停的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分规模性股票的议案》《对于拆开实施 2020 年规模性股票激发筹备 暨回购刊出规模性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122,500 股与 6,828,400 股规模性股票赐与回购刊出处理。左证召募讲明书及中国证监会 会对于可疏通公司债券刊行的规划法规，“中装转 2”的转股价钱由本来的东说念主民 币 6.28 元/股调停为东说念主民币 6.31 元/股，调停后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2019 年部分规模性股票回购刊出完成暨调停可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    左证 2021 年年度鼓舞大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决议：公司 拟以异日实施权益分拨时的公司总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。左证中国证监会关 于可疏通公司债券刊行的规划法规以及召募讲明书关连条件，“中装转 2”的转 股价钱由本来的东说念主民币 6.31 元/股调停为东说念主民币 6.29 元/股，调停后的转股价钱于 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于可疏通公司债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时鼓舞大会、2022 年第一次债券抓有东说念主会议，审议通过《对于董事 会提议向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由 本来的东说念主民币 6.29 元/股调停为东说念主民币 5.14 元/股，调停后的转股价钱于 2022 年 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于向下修正可疏通公司债券转股价钱的公告》                         （公告编号：2022-121）。   三、修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连结三十个往返日中至少 有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当逃匿。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一交 易日公司股票往返均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往返日 按调停前的转股价钱和收盘价钱计较，调停后的往返日按调停后的转股价钱和收 盘价钱计较。如审议该议案的鼓舞大会召开时，上述任一主义高于调停前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需调停。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 等规划信息。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）开始规复转 股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疏通 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。   四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体执行   抵制 2024 年 4 月 19 日，公司股票已出现连结三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中 装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正条件。经综以为划公司现阶段 的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多要素，以及对公司永久肃肃发展与内在 价值的信心，为顾问整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正“中装转 2”的转股价钱，且自董事会审议通过之日起异日一个月 （2024 年 4 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日）内如再次触发“中装转 2”的转股价 格向下修正条件，亦不忽视向下修正决议。从 2024 年 5 月 20 日开始再行起算， 若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否应用“中装转 2”的转股价钱向下修正权益。敬请宏大投资者注重 投资风险。   特此公告。                              深圳市中装缔造集团股份有限公司                                               董事会