证券代码：002631      证券简称：德尔异日            公告编号：2024-27          德尔异日科技控股集团股份有限公司        对于公开刊行可转债部分召募资金投资项目                再行论证并脱期的公告   本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真确、准确和齐全，莫得失实 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《对于公开刊行可转债部分募 集资金投资项目再行论证并脱期的议案》，公司链接募投项目现时的内容情况和 投资进程，拟对子系募投项目进行再行论证并就筹画完成时辰进行调整，现将有 关事项公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司               （证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 公开刊行可调整公司债券的批复》 年 4 月 3 日公开刊行了 630 万张可调整公司债券，刊行价钱为每张 100 元，召募 资金总数为东谈主民币 63,000 万元。扣除与刊行关系的用度 1,103.30 万元后，召募 资金净额为东谈主民币 61,896.70 万元。上述召募资金已统统到位，业经信永中庸会 计师事务所（独特普通合股）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德尔 异日科技控股集团股份有限公司国法 2019 年 4 月 10 日止可调整公司债券召募资 金验资陈诉》。公司已对召募资金采选了专户存储处分。   二、召募资金使用情况   国法 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 24,333.51 万元（不含如期 进款、结构性进款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：                                         金额单元：万元                        -1-                        调整后投资总         召募资金累计投        项目称呼                                                    投资进程                          额              入金额 年产智能成套产品 8 万套项目          30,600.00        3,736.24                                        金额（万元）                        12.21% 智能成套产品信息化系统及研发           10,900.00                6,361.11           58.36% 中心项目 补充流动资金                   13,000.00            13,000.00             100.00%         计较               61,896.70            24,333.51                   -     三、召募资金投资项目脱期的具体情况及主要原因      （一）本次募投项目脱期情况      公司基于严慎原则，链接当今公司募投项筹画内容开发情况和投资进程，在 召募资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可 使用情景的日历进行调整，具体如下：                                        达到预定可使用情景日历 序号           募投项目称呼                                       调整前       调整后      智能成套产品信息化系统及研发中心      项目     （二）本次募投项目脱期原因     定制家居产业当作房地产行业的后周期产业，市集需求与房地产产业景气度 高度联系。比年来，世界房地产行业下行压力较大，虽中央及所在政府捏续开释 稳楼市积极信号，利好政策不断出台，住房信贷环境不断优化，但联系政策响应 至下流产业链及市集存在一定的时滞性，促进效果短期尚未流露。      同期，跟着 5G 通讯手艺、东谈主工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成 为经济社会的发展趋势。智能产品行业也从单一场景向全屋场景，单品智能向生 态系统智能编削，行业竞争不断加重。     据国度统计局数据炫夸，2023 年，我国商品房销售面积仅为 111,735.14 万平 方米，较公司可转债刊行曩昔（2019 年）的 171,577.87 万平方米着落 34.88%； 商品房销售额仅为 116,622.21 亿元，较 2019 年的 159,725.12 亿元着落 26.99%， 我国商品房销售面积及销售金额荟萃多年着落，房地产行业景气度进入低迷态势。                             -2- 因此，在上述房地产行业景气度捏续下行、产品产品的破钞需求疲软，行业竞争 不断加重等外部环境变化的配景下，本着对投资者谨防及严慎使用召募资金的原 则，公司放缓了该项筹画开发，因此导致本项目实施进程未达预期。  “3D 打印定制地板研发中心项目”开发旨在提高对大地新材料产品的手艺 研发及检测智力，提高自己供应链柔性处分智力，从而增强自己的竞争力，保捏 公司在行业内的最初地位，属于征询开发及仓储项目，不产生平直的经济效益。  自 2020 年以来，受大规模群众卫滋事件、房地产行业景气度下行、经济增 速放缓等外部不利身分的多重影响，破钞者的预期和破钞方式不断被打压。3D 地板打印手艺当作木地板行业的前沿手艺，一方面，木地板坐褥新手艺和新工艺 的研发和试产未能与公司预期的破钞者需求变化趋势进行良性衔尾；另一方面， 后来续手艺更新、工艺治愈以及部分拓荒维修、拓荒迭代也在外部身分的侵扰下 受到了一定程度的影响。  因此，在上述房地产开发风险外溢并深度调整、原材料价钱波动、国内破钞 疲软等的配景下，本着对投资者谨防及严慎使用召募资金的原则，公司暂缓了该 项筹画开发，因此导致本项目实施进程未达预期。  “智能成套产品信息化系统及研发中心项目”开发内容主要分为信息化升级 和研发中心开发，旨在加深对行业前瞻手艺的征询和应用之外，还梗概在提高研 发遵守的同期裁汰研发资本，保证公司梗概顺应产品行业手艺发展趋势，提高公 司研发得胜率和工艺手艺的市集得当性。  关联词，产品产品的市集需求与上游房地产行业波动强联系。在房地产行业景 气度捏续下行、产品产品的破钞需求疲软等配景下，为保证合理灵验地树立资源， 合理国法财务资本，公司放缓了该募投项筹画干与，因此导致本项目实施进程未 达预期。  四、对募投项筹画再行论证  凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 1 号——主板上市公司表率 运作》的联系规定：进步最近一次召募资金投资筹画的完成期限且召募资金干与                    -3- 金额未达到联系筹画金额 50%的，上市公司应当对该项筹画可行性等情况再行进 行论证，决定是否链接实施该项目。公司对上述拟脱期项目进行了再行论证：  （一）项目开发必要性  公司定制家居业务当作公司“各人居”产业布局的迫切组成部分，占公司总 营收比重进步 4 成，是公司异日发展的扶助产业之一。该项筹画主要内容为新建 智能成套产品坐褥车间、科学策画厂房布局，引进先进的柔性封边、分拣、包装 等自动化坐褥线及 MES 坐褥系统、WCC 拆单及智能坐褥软件，并整合成专科化 的活水坐褥线。比年来跟着物联网和东谈主工智能手艺的高速发展，智能产品产品已 经成为产品行业的重心发展标的，有着精深的市集出路。  从行业周期性来看，产品行业固然短期内受到上游地产行业周期性变动的影 响，可是产品当作破钞品，产品行业的破钞属性决定了其永恒发展的康健性和弱 周期性。跟着我国经济结构捏续优化，发展的内生能源不断累积，经济回升向好 的态势不断增强，产品市集永恒康健发展的趋势莫得改变。  链接实施该项目不错更好的欢叫破钞者的需乞降提供更实时的专科干事；突 破制约公司定制家居产业的发展瓶颈；进一步增强公司在异日产品市集中的竞争 力。  我国地板行业在历经 30 余年的发展后，仍是形成了完备的产业链体系，行 业仍是处于老到阶段。地板产品当作大地铺装材料破钞品，产品的使用期限和产 品项目等身分均会推动破钞者对地板产品进行更换，因此存量地板破钞群体对地 板产品更换以及异日房地产行业逐渐企稳仍能保证地板行业的永恒发展。  公司大地材料业务和定制家居业务共同组成了公司“各人居”产业布局，其 中大地材料业务占公司总营收比重进步五成，是公司发展的中枢产业。“3D 打 印定制地板研发中心项目”主要内容包括购买先进研发检测拓荒及仓储拓荒、现 代化立体仓库、招聘高教化且训诲丰富的研发及处分东谈主员等。链接实施该项目能 灵验擢升公司检测装备水平、增强产品检测智力；擢升公司货位处分遵守，裁汰 运营资本；增强公司新兴手艺研发智力、擢升公司概括竞争力。                      -4-   “智能成套产品信息化系统及研发中心项目”主要分为信息化升级和研发中 心开发，主要包括购置信息化软硬件、研发拓荒、办公拓荒，开发办公楼与实验 室。国法 2023 年末，该项目投资进程已达到 58.36%，项目实檀越体苏州百得胜 智能家居有限公司信息化开发和信息化升级当今仍是获取了一定后果。   信息化升级开发是顺应公司濒临行业挑战和业务彭胀条目的势必取舍，通过 信息化开发，为公司业务操作的数字化、轨范化、过程化提供支捏，为处分者提 供实时、准确、多维度的数据分析器用，为公司的有筹画、筹画、本质、监控等各 项处单干作提供强有劲的数据扶助。链接实施该项目将故意于提高公司研发假想 水平，优化产品品性和坐褥工艺过程；进一步擢升公司信息系统智能化水平，增 强举座处分智力。   （二）项目开发可行性   现时，我国房地产政策不断优化，房地产发展新模式不断推动，“市集+保 障”的住房供应体系不断完善，城中村矫正的捏续潜入，地产政策的宽松对康健 定制产品产品的市集需求起到了迫切匡助。同期，产品、家装领域是我国住户消 费的迫切组成部分，亦然我国东谈主民对好意思好生计需要的平直体现，在现时破钞代际 变化的配景下，新兴手艺的高速发展推动了市集破钞主体对智能化、绿色化产品 产品的破钞需求，跟着产品破钞场景的不断革新，市集中“旧房矫正”与“二次 装修”需求不断开释，为异日定制产品市集带来灵验的增量空间。 中就推动家居破钞向绿色化、智能化、适老化标的发展，促进家居产业升级和消 费升级作念出了纲目性带领，并明确为我国度居破钞提供更多干事和便利。因此本 项目合乎国度政策导向，国度对智能化家居产品的永恒、康健发展提供了精采的 政策环境，也为本项筹画实施提供了坚实的政策保险。公司筹画将“年产智能成 套产品８万套项目”达到预定可使用情景日历延迟至 2026 年 10 月 10 日。 成功鼓励。据国度统计局数据炫夸，2023 年我国房地产齐备面积达 99,831.09 万 平方米，较上年增长 17%，房地产齐备面积的增黑白期内为处于地产产业链下流                       -5- 的地板行业开释出了一定灵验需求。   永恒看，跟着我国经济将强增长以及破钞代际变化，新破钞群体对于传统东谈主 造板和地板的需求不单是局限在其功能性，也擢升到了属目外不雅、品性和环保的 高度，个性化的需求越来越强，个性化定制地板产品更能欢叫叮嘱需求，兼顾产 品举座功能，梗概在欢叫东谈主们的日常所需的前提下期骗个性化假想欢叫东谈主们对居 住空间的假想好意思学需求，合理地扩大产品的应勤恳能和使用价值。以个性化定制 为代表的新兴破钞需求为地板行业的异日发展提供了精深的增漫空间。   公司深度从事木地板坐褥制造于今已累计进步 20 年，领有较强的假想与研 发智力，建立有行业内最初的征询机构和一支行业最初的研发队伍，并仍是从研 发立项、研发经费肯求、研发绩效考察、研发后果转移等方面，建立了较完善的 产品开发设施和研发处分体系。公司丰富的行业训诲和行业最初的研发力量，为 本项筹画链接实施该项目提供了坚实的手艺保险和老到的处分支捏，为项目异日 的成功实施提供了有劲保险。公司筹画将“3D 打印定制地板研发中心项目”达 到预定可使用情景日历延迟至 2026 年 4 月 10 日。   当今该项目实檀越体苏州百得胜智能家居有限公司的信息化开发和升级目 前仍是获取了一定后果，形成了较为完备老到的数字化、信息化基础与业务运筹帷幄 的多维度会通，终明白由提供产品向提供产品及干事的数字化转型，公司的信息 初始处分遵守获取了灵验擢升。   在研发假想方面，苏州百得胜智能家居有限公司坚捏以革新促发展，不断自 主研发、弃旧容新，心坚石穿地研发手艺含量高的新产品、新材料、新工艺、新 手艺，有着较强的研发和假想智力。项目实檀越体仍是领有老到的数字化改形成 果和老到的研发假想团队，为链接实施该项目提供了老到的手艺保险和团队支捏， 不错保险该项目异日成功实施。公司筹画将“智能成套产品信息化系统及研发中 心项目”达到预定可使用情景日历延迟至 2026 年 4 月 10 日。   （三）项目预测收益   “年产智能成套产品 8 万套项目”、“3D 打印定制地板研发中心项目”、 “智能成套产品信息化系统及研发中心项目”将灵验拓展公司发展空间，有助于 公司新产品、新工艺的征询开发，故意于促进公司新产品、新手艺产业化应用，                       -6- 保险公司中永恒发展智力，促进公司擢升行业竞争力和可捏续发展智力，同期获 得经济效益和社会效益。   （四）再行论证的论断   经再行论证，公司以为上述募投项目合乎公司计谋策画，仍然具备投资的必 要性和可行性，公司将链接实施上述项目。同期，公司将密切关切联系环境变化， 并对召募资金投资进行应时安排。   五、本次募投项目脱期对公司的影响   公司受宏不雅运筹帷幄环境变化、工程实施进程、公司投资节拍国法等多方面身分 影响，“年产智能成套产品８万套项目”、“3D 打印定制地板研发中心项目” 以及“智能成套产品信息化系统及研发中心项目”预测完成时辰脱期，仅触及项 目开发进程的调整，本次脱期不会对项筹画实檀越体、实施地点、投资标的及总 投资金额产生影响，不存在改变或变相改变召募资金用途的情形，也未对刊行东谈主 的日常运筹帷幄及偿债智力组成影响。   本次召募资金投资项目脱期合乎公司永恒发展策画，合乎《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金处分和使用的监管条目》《深圳证券来往所股票 上市国法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 1 号——主板上市公司规 范运作》等关系法律法例的规定。公司将加强召募资金使用的监督处分，提高募 集资金的使用遵守。   六、本次募投项目脱期的审议设施 会议审议通过了《对于公开刊行可转债部分召募资金投资项目再行论证并脱期的 议案》，高兴对募投项目“年产智能成套产品８万套项目”的完成时辰延迟至 息化系统及研发中心项目”的完成时辰延迟至 2026 年 4 月 10 日。   七、保荐机构核查成见   经核查，保荐机构以为：公司本次召募资金投资项目再行论证并脱期事项已 经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的设施，合乎《上市公司监管指挥 第 2 号——上市公司召募资金处分和使用的监管条目》《深圳证券来往所上市公                      -7- 司自律监管指挥第 1 号——主板上市公司表率运作》等联系法律法例的规定。该 事项是凭据公司募投项目内容情况作念出的审慎决定，不存在变相改变召募资金使 用用途的情形，不影响召募资金投资筹画的正常进行，不存在挫伤公司和股东利 益的情形。  综上，本保荐东谈主对公司本次部分募投项目再行论证并脱期事项无异议。   八、备查文献    《德尔异日科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；    《德尔异日科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》； 会议决议》； 证并脱期的核查成见》。   特此公告！                德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会                     二〇二四年四月二旬日                    -8-